Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmayla ilişkilendirilen ve liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 17 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonlarda Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın mali ayağında MASAK incelemeleri dikkat çekti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği ve toplam 123 adreste arama ile el koyma işlemi uygulandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında şu ana kadar 30 şüphelinin gözaltına alındığı, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Operasyonda 43 şüpheli adresinin yanı sıra 33 şirkete ait 80 farklı adreste de işlem gerçekleştirildi.
Soruşturmanın odağında örgütlü mali suç iddiaları var
Soruşturmanın yalnızca gözaltı işlemleriyle sınırlı olmadığı, özellikle şirketler üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali hareketlerin kapsamlı biçimde incelendiği belirtildi.
Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet bulunuyor.
Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştiği öne sürülen olağan dışı nakit hareketleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yüksek hacimli ticari işlemler mali incelemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
MASAK incelemesinde 100 milyar TL’yi aşan para hareketi
Operasyonun en dikkat çekici boyutlarından biri MASAK incelemelerinde ortaya çıktığı bildirilen para trafiği oldu.
Soruşturma dosyasına ilişkin haberlerde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu aktarıldı. Söz konusu para hareketlerinin niteliği, kaynağı ve suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısı adli ve mali incelemelerin konusu olmaya devam ediyor.
Bazı şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıkları hakkında kayyım tedbirinin uygulandığı da bildirildi. Ancak soruşturma aşamasındaki mali tespitlerin kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği, nihai hukuki değerlendirmenin yargılama sürecinde ortaya çıkacağı önem taşıyor.
32 şirket mercek altında
Soruşturmanın ticari ayağında 32 şirketin mali ve ticari bağlantılarının incelendiği bilgisi paylaşıldı.
Dosya kapsamında adı geçen şirketler şöyle sıralanıyor:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Bu isimlerin soruşturma dosyasında geçmesi, tek başına söz konusu şirketlerin suç işlediği veya sahipleri/yöneticilerinin suçtan sorumlu olduğu anlamına gelmez. Şirketlerin soruşturmadaki hukuki statülerinin ve mali bağlantılarının adli süreç sonunda netleşmesi bekleniyor.
123 adreste arama ve el koyma işlemi
Operasyonun kapsamı yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı kalmadı.
Başsavcılık soruşturması kapsamında 43 şüpheli adresi ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Soruşturmanın mali boyutu nedeniyle şirketlerin banka hareketleri, ticari işlemleri, sermaye değişiklikleri, para transferleri ve yurt dışı bağlantılarının incelendiği aktarılıyor.
Gözaltı süreci devam ediyor
Hakkında gözaltı kararı bulunan 49 kişiden 30’unun yakalanmasıyla operasyonun ilk aşamasında önemli bir bölüm tamamlandı. Yurt dışında bulunan üç şüpheli ile henüz yakalanamayan diğer şüphelilerin durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mali analizlerin genişletilmesi, şirketler arasındaki para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi ve dosyaya yeni bilgi ve belgelerin eklenmesi bekleniyor.
Soruşturmanın hukuki sonucu henüz kesinleşmedi
Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma henüz tamamlanmış değil. Gözaltı kararı ve soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalar, kişilerin kesin olarak suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.
Adli süreçte savcılık tarafından toplanacak deliller, mali incelemeler, MASAK raporları ve şüphelilerin ifadeleri birlikte değerlendirilecek. Yeterli delil bulunması halinde dosyanın yargıya taşınması, aksi durumda ise hukuki durumun buna göre belirlenmesi bekleniyor.
Öte yandan soruşturmanın kapsamının önümüzdeki süreçte genişleyebileceği ve yeni kişi, şirket veya mali işlemlerin dosyaya dahil edilebileceği yönündeki değerlendirmeler de gündemde.
Türkiye’de son dönemin dikkat çeken mali suç soruşturmalarından biri olarak öne çıkan operasyon, 17 il, 49 şüpheli, 123 adres ve 33 şirket üzerinden yürütülen kapsamıyla dikkat çekiyor. Soruşturmanın en önemli başlıklarından biri ise MASAK incelemelerinde ortaya çıktığı bildirilen 100 milyar TL’yi aşan para hareketleri oldu.
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, mali bağlantıların ve şirketler arasındaki para trafiğinin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki adli süreçte netlik kazanacak.
